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證券代碼：688811??????證券簡稱：有研復材????????????公告編號：2026-011????????有研金屬復合材料（北京）股份公司關于?2026?年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定，有研金屬復合材料（北京）股份公司（以下簡稱“公司”）結合實際情況制定《2026?年度董事薪酬方案》和《2026年度高級管理人員薪酬方案》，其中，2026?年度董事薪酬方案尚需提交股東會審議。具體內容如下：??一、適用對象??公司?2026?年度任期內的董事、高級管理人員。??二、適用期限??三、薪酬方案??（一）公司非獨立董事在公司擔任管理職務者，按照所擔任的管理職務領取薪酬，未擔任管理職務的董事，原則上不領取董事津貼。??（二）公司獨立董事實行固定津貼制度，根據股東會批準的標準領取獨立董事津貼每年人民幣?9.6?萬元（稅前），不再發放其他薪酬。??（三）公司高級管理人員領取職務薪酬。??（四）公司非獨立董事、高級管理人員的薪酬組成包括基本薪酬、績效薪酬、中長期激勵、社會保險及福利和其他符合公司相關薪酬制度的薪酬，其中績效薪酬占比原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的?60%。??四、其他規定??（一）公司確定一定比例的績效薪酬在?2026?年年度報告披露和績效評價后發放，績效評價依據經審計的財務數據開展。??（二）公司董事、高級管理人員的薪酬或津貼均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發放給個人。公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：??（三）公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放。??（四）上述方案中未盡事宜或者與有關法律、法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定不一致的，以有關法律、法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定為準。??特此公告。?????????????????有研金屬復合材料（北京）股份公司董事會
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