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證券代碼：300996?????????證券簡稱：普聯軟件??????????公告編號：2023-040

?????????????????普聯軟件股份有限公司

(資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

?假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???普聯軟件股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十八次會議通知

于?2023?年?4?月?21?日通過電子郵件或書面方式送達。會議于?2023?年?4?月?25?日以

現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事?9?人，實際出席

董事?9?人。會議由公司董事長藺國強先生召集并主持，公司監事、董事會秘書及

有關高級管理人員列席了本次會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》及其他有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等有關規定，會

議合法有效。

???二、董事會會議審議情況

???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。本議案獲得通過。

???董事會認為，公司?2023?年第一季度報告真實反映了公司?2023?年第一季度的

財務狀況和經營成果，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

???本?議?案?具?體?內?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?26?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

???三、備查文件

???特此公告。

????????????????????????????????普聯軟件股份有限公司董事會

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