香港海關(guān)破洗黑錢(qián)案，涉款金額約9億港元
(資料圖片僅供參考)
香港海關(guān)近期偵破一宗懷疑清洗黑錢(qián)案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌于2021年5月至2023年1月期間，利用其名下的多個(gè)本地不同銀行的公司賬戶，處理約9億港元的不明來(lái)歷款項(xiàng)。
香港海關(guān)近期偵破一宗懷疑清洗黑錢(qián)案件，拘捕一名本地女子。
香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任伍思齊表示，海關(guān)人員早前根據(jù)情報(bào)鎖定一名39歲本地女子，發(fā)現(xiàn)其背景和財(cái)務(wù)狀況與她持有的公司銀行賬戶內(nèi)的大額可疑交易極不相稱，懷疑她利用本地銀行將可疑資金轉(zhuǎn)移，涉嫌進(jìn)行清洗黑錢(qián)活動(dòng)。“被捕人于2021年初短時(shí)間內(nèi)開(kāi)設(shè)兩間公司。兩間公司業(yè)務(wù)空泛，更有部分重疊，引起海關(guān)懷疑。兩間公司登記地址無(wú)營(yíng)業(yè)活動(dòng)，也沒(méi)有報(bào)關(guān)紀(jì)錄，懷疑兩公司實(shí)際為空殼公司。”
伍思齊說(shuō)，被捕人利用兩間空殼公司，在6間不同銀行開(kāi)設(shè)13個(gè)公司賬戶，并頻繁進(jìn)行大額交易，牽涉逾600個(gè)第三方公司賬戶，收取接近9億港元。收款后，被捕人“快入快出”，隨即將款項(xiàng)匯至第三方。“部分資金由第三方存入被捕人的公司后，她在幾天內(nèi)又把資金轉(zhuǎn)回原賬戶，形成掉頭式交易，這都是典型的洗黑錢(qián)手法。”伍思齊說(shuō)。
香港海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查主任 伍思齊
經(jīng)深入調(diào)查后，海關(guān)人員突擊搜查荃灣一個(gè)住宅單位，檢取一部手提電話和一批銀行文件，并根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱洗黑錢(qián)）罪名拘捕該名報(bào)稱為售貨員的女子。
案件仍在調(diào)查中，被捕女子現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。
香港海關(guān)提醒市民，利用銀行賬戶處理不明來(lái)歷款項(xiàng)，無(wú)論有否涉及金錢(qián)報(bào)酬，均有機(jī)會(huì)觸犯洗黑錢(qián)罪。一經(jīng)定罪，最高可被判罰款500萬(wàn)港元及監(jiān)禁14年，而相關(guān)犯罪得益將被沒(méi)收。
GDToday記者 陳晨 發(fā)自香港
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