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證券代碼：000876??????????證券簡稱：新希望????????公告編號：2023-51

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：127015、127049??????????????債券簡稱：希望轉(zhuǎn)債、希望轉(zhuǎn)?2

????????????????新希望六和股份有限公司

???本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”

??????????????????????）第九屆監(jiān)事會第

十一次會議通知于?2023?年?5?月?27?日以電子郵件方式通知了全體監(jiān)事。

第九屆監(jiān)事會第十一次會議于?2023?年?5?月?30?日以通訊表決方式召開。

本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事?3?人，實際表決監(jiān)事?3?人。本次會議的召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的

規(guī)定，所作決議合法有效。

???本次會議由監(jiān)事以傳真方式會簽，審議并通過了如下議案：

???一、審議通過了“關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案”

???表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

???監(jiān)事會認為：

大會批準的公司?2022?年限制性股票激勵計劃中規(guī)定的預(yù)留授予激勵

對象相符。

券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，

符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，不存在《管理辦法》

第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，激勵對象中不存在獨立董事、

監(jiān)事、單獨或合計持有公司?5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配

偶、父母、子女。本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象主體資格合法、

有效。公司確定本次激勵計劃的預(yù)留授予日符合《管理辦法》以及《激

勵計劃》中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

限制性股票的情形，公司本次激勵計劃設(shè)定的激勵對象獲授權(quán)益的條

件已經(jīng)成就。

???監(jiān)事會同意確定以?2023?年?5?月?30?日為授予日，向符合授予條件

的?377?名激勵對象預(yù)留授予?809.5?萬股限制性股票，預(yù)留授予價格為

???具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?5?月?31?日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）、《證券日報》《中國證券報》《證券時報》

《上海證券報》的《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的公告》。

???特此公告

????????????????????????新希望六和股份有限公司

????????????????????????????監(jiān)???事???會

????????????????????????二○二三年五月三十一日

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