聯(lián)化科技: 董事會(huì)決議公告
證券代碼：002250????????????證券簡稱：聯(lián)化科技???????????公告編號(hào)：2023-006
???????????????????????聯(lián)化科技股份有限公司
????????????????第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知
于2023年4月7日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年4月20日在聯(lián)化科技會(huì)議室
以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事、高
級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》、
《證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)
議形成如下決議：
???一、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
度總裁工作報(bào)告》。
???二、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
度董事會(huì)工作報(bào)告》。
???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。
???《?2022?年?度?董?事?會(huì)?工?作?報(bào)?告?》?的?具?體?內(nèi)?容?詳?見?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度報(bào)告》
?????????????????????????????????“第三節(jié)?管理層討論與分析”
部分。
???公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，將在公司2022
年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
???三、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
???截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總額1,500,866.01萬元，歸屬于
上市公司股東的凈資產(chǎn)總額為695,126.33萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入786,546.56
萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為69,683.84萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額63,876.08萬元。
???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。
???具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年
度報(bào)告》“第十節(jié)?財(cái)務(wù)報(bào)告”。
???四、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
年度報(bào)告及其摘要》。
???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。
???《2022年年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
???《2022年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、
???????????????????????????《上海證券報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）（公告編號(hào)：2023-008）。
???五、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
度利潤分配預(yù)案》。
???公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
??????????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》
???六、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于續(xù)
聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
???公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
??????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-010）。
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》
???七、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
???公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
???《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
???八、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年
度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
???《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
???九、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于2022
年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
?????????????。
???公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》
????????????????????????????????????????（公告編號(hào)：
???十、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于公
司對外擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的議案》。
???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
????????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對外擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的公告》
???十一、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于
開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。
???公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
???此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
?????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-013）。
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》
???十二、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于
公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
???公司獨(dú)立董事針對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
???此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》
（公告編號(hào)：2023-014）。
???十三、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于
會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
???公司獨(dú)立董事針對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。
???十四、會(huì)議審議《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議
案》。
???該議案全體董事回避表決，將直接提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
???公司獨(dú)立董事針對此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)
的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。
???十五、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于
召開2022年度股東大會(huì)的議案》
???????????????。
???具體內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
??????????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》
???特此公告。
??????????????????????????????聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????????????二〇二三年四月二十二日
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