恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605580 證券簡(jiǎn)稱：恒盛能源 公告編號(hào)：2023-013
(相關(guān)資料圖)
恒盛能源股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 19 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：恒盛能源股份有限公司三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 54.2175
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余國(guó)旭先生主持，
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開及表決方式
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 100.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 100.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 100.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 100.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 100.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 100.00 0 0.00 0 0.00
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 0.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 0.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 0.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 0.00 0 0.00 0 0.00
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 108,435,100 0.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
《關(guān)于公司 2022 年度
利 潤(rùn) 分 配 及 資本 公 積
金 轉(zhuǎn) 增 股 本 方案 的 議
案》
《 關(guān) 于 續(xù) 聘 天健 會(huì) 計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2023 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于 2023 年度公司
董事薪酬方案的議案》
《 關(guān) 于 為 全 資子 公 司
議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。
三、 律師見證情況
律師：裘曉磊、楊洋
本所律師認(rèn)為：恒盛能源股份有限公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召
集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事會(huì)
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